В Каменском полицейские вместе с коллегами из Литвы и Латвии, а также при участии правоохранителей Евросоюза, разоблачили мошеннический сall-центр. Организовал преступную структуру местный уголовный авторитет.
Об этом «ИнформПортал» узнал из сообщения Нацполиции.
«Структура организации состояла из так называемого отдела кадров, тщательно отбиравшего персонал для работы. Администраторы координировали операторов, разрабатывали алгоритмы и схемы, проводили обучение и тренинги для персонала, финансисты вели учет денежных поступлений. Последние создавали холодные криптокошельки на подконтрольных лиц и подыскивали ДРОПов, через которых выводили деньги на счета, открытые в иностранных банках. Также были ответственные за приобретение клиентской базы в даркнете, – говорится в сообщении. – Операторы представлялись работниками правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений. Сообщали пострадавшим, что с их карточными счетами якобы проходят подозрительные финансовые операции, поэтому для безопасности необходимо обновить данные. Таким образом, выпрашивали конфиденциальную информацию, получали доступ к средствам, а затем имели возможность ими распоряжаться».
По такой схеме жулики обманули несколько граждан Литвы, выманив у них более 11 миллионов гривен.
Бойцы КОРД и полиции особого назначения уже задержали 13 жуликов – жителей Каменского, Днепра, Киева и Николаевской области. Всем объявили подозрения об участии в преступной организации и в мошенничестве.
Кроме того, в ходе 35 обысков правоохранители изъяли наличные в разной валюте на 7,5 миллионов гривен, десятки банковских карт и мобильных телефонов, компьютерную технику, черновые записи, а также престижные автомобили таких марок как BMW, Lexus и т.д.
В настоящее время организатору и всем участникам преступной организации избраны меры пресечения. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.